SHINPOONG INC.

AGM Information • Mar 29, 2021

신풍제지/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		107,755	- 매출액
- 부채총계		7,343	- 영업이익	-10,378
- 자본금		17,479	- 당기순이익	32,923
- 자본총계		100,412	*주당순이익(원)	1,189
나. 개별(별도)	- 자산총계		103,473	- 매출액
- 부채총계		5,312	- 영업이익	-9,293
- 자본금		17,479	- 당기순이익	29,895
- 자본총계		98,160	*주당순이익(원)	1,079
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,385,319,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	27,706,380
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재 선 임    - 사내이사 1명 신규선임    - 사외이사 1명 신규선임    - 감    사 1명 재 선 임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제60기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 >    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임보고 < 부의안건 >    - 제1호 의안 : 제60기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 예정액 : 50원) -> 원안대로 승인    - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인    - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) -> 원안대로 승인    - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인    - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K9IFRS)재무제표 기준임. - 배당금은 주주총회 종료 후 1개월 이내에 지급될 예정임.
※ 관련공시	2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정학헌	1962-02	3	재선임	고려대학교 경영학 학사 오하이오대학 경영학 석사 신풍제지(주) 부사장 신풍제지(주) 부회장 신풍제지(주) 회장, 대표이사
최종오	1961-02	3	신규선임	한국방송통신대 경영학과 졸업 홍원제지(주) 경리부장 (주)캡스코 관리부장 신풍제지(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정	1961-04	3	신규선임	고려대학교 경영학 학사 한국외환은행 주임 유진증권 지점장 부국증권 상무	부국증권(상무)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최안석	1949-06	3	재선임	상근	한양대 기계공학과 학사 (주)한라공조기술 영업총괄 상무 (주)SCO상사 영업총괄 상무 신풍제지(주) 감사