SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

에스디생명공학/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	135,435		- 매출액
- 부채총계	50,478		- 영업이익	997
- 자본금	11,208		- 당기순이익	-8,303
- 자본총계	84,958		*주당순이익(원)	-370
나. 연결	- 자산총계	146,262		- 매출액
- 부채총계	59,657		- 영업이익	-3,712
- 자본금	11,208		- 당기순이익	-9,765
- 자본총계	86,606		*주당순이익(원)	-387
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태  보고 4.에스디프렌즈 투자 보고 5.버추포뮬러 투자 보고 6.애니코스 투자계획 보고 7.음성제2공장 투자진행 보고 ※결의사항 제1호 의안: 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건_사외이사 김진하 후보자 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건_감사 신상도 후보자 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 신규시설투자등 2021-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진하	1960-03	3년	신규선임	1979년~1983년 경희대학교 경영학 1991년~2015년 산업은행 해외산업단장/무역금융실장 2016년~2019년 한일현대시멘트 상근감사 2020년~현재 디지아이 대표이사	디지아이 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신상도	1960-10	3년	신규선임	상근	1980년~1987년 한양대학교 산업공학과 1986년~2000년 대우전자 2000년~2011년 (주)소프트비젼 개발/유통 2011년~현재 (주)우림맨테크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업 및 전대업		신규 사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-