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AGM Information • Mar 29, 2021

센트랄모텍/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		272,333	- 매출액
- 부채총계		167,549	- 영업이익	6,278
- 자본금		4,305	- 당기순이익	6,930
- 자본총계		104,784	*주당순이익(원)	809
나. 개별(별도)	- 자산총계		231,863	- 매출액
- 부채총계		138,578	- 영업이익	414
- 자본금		4,305	- 당기순이익	3,809
- 자본총계		93,285	*주당순이익(원)	444
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				총 4명 - 사내이사 2명 - 사외이사인 감사위원 2명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제27기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역:없음] ▶원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건           ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건         사내이사 조석구 선임의 건         사내이사 김태용 선임의 건         사외이사 이기상 선임의 건 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건         감사위원 이기상 선임의 건 ▶원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건         사외이사 장은지 선임의 건 ▶원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조석구	1963-08	3	신규선임	(전) 현대자동차 품질본부 이사 (현) 센트랄모텍 품질본부 본부장
김태용	1973-06	3	신규선임	(전) 효성중공업 재경팀 차장 (현) 센트랄모텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기상	1958-08	3	신규선임	(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 현대엔지비(주) 대표이사	현대엔지비(주) 대표이사
장은지	1976-06	3	신규선임	(전)맥킨지리더십센터장 (현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사	이머징리더십인터벤션즈 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이기상	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 현대엔지비(주) 대표이사
장은지	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)맥킨지리더십센터장 (현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사