NovMetaPharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2021

노브메타파마/정기주주총회 결과/(2021.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	4,135		- 매출액
- 부채총계	7,090		- 영업이익	-6,203
- 자본금	4,481		- 당기순이익	-6,364
- 자본총계	-2,955		*주당순이익(원)	-710
나. 연결	- 자산총계	6,078		- 매출액
- 부채총계	1,503		- 영업이익	-6,582
- 자본금	4,481		- 당기순이익	-6,725
- 자본총계	4,575		*주당순이익(원)	-736
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항       (1) 감사보고       (2) 영업보고       (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건       제1호 의안: 2020년도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결       제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결       제3호 의안: 이사 선임의 건          제3-1호 의안: 사내이사 김경태 선임의 건 -> 원안대로 가결          제3-2호 의안: 사내이사 이인규 선임의 건 -> 원안대로 가결            제3-3호 의안: 사외이사 김상준 선임의 건 -> 원안대로 가결            제3-4호 의안: 기타비상무이사 송문진 선임의 건 -> 원안대로 가결       제4호 의안: 감사 선임의 건          제4-1호 의안: 감사 이춘수 선임의 건 -> 원안대로 가결       제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억) -> 원안대로 가결       제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억) -> 원안대로 가결       제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건          제7-1호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건 (이헌종 외 12명, 총 주식매수선택권 242,000주) -> 원안대로 가결          제7-2호 의안: 주식매수선택권 이사회 기부여 후 주주총회 승인의 건(Frank Greenway 외 7명, 총 주식매수선택권 35,000주) -> 원안대로 가결       제8호의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2021-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집 결의 2021-03-19 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1957-12	3년	재선임	(현) ㈜노브메타파마 사내이사 (현) 포항공과대학교 생명과학과 교수
이인규	1957-06	3년	재선임	(현) ㈜노브메타파마 사내이사 (현) 경북대학교 내분비대사내과 교수
송문진	1970-09	3년	재선임	(현) ㈜노브메타파마 기타비상무이사 (현) 미국 카이저 퍼머넌트 전문의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상준	1961-07	3년	재선임	(현) ㈜노브메타파마 사외이사 (현) 법무법인 케이애스앤피 대표 변호사	동원F&B(사외이사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘수	1962-01	3년	재선임	비상근	(현) ㈜노브메타파마 감사 (전) 코스닥시장 상장심사위원

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 동물용 의약품, 식품의 연구 및 개발업 1. 동물용 의약품, 식품의 제조, 수출입업 및 유통판매업		사업 영역의 확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-