TAEKYUNG BK CO.,LTD.

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

태경비케이/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		295,877	- 매출액
- 부채총계		87,141	- 영업이익	10,798
- 자본금		13,792	- 당기순이익	9,148
- 자본총계		208,737	*주당순이익(원)	167
나. 개별(별도)	- 자산총계		194,966	- 매출액
- 부채총계		69,125	- 영업이익	3,071
- 자본금		13,792	- 당기순이익	2,709
- 자본총계		125,840	*주당순이익(원)	98
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,758,310,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제41기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 제41기 재무제표 및 이익배당 보고   4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     제1호 의안: 제41기 재무제표 승인의 건              => 보고사항으로 갈음함 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 제2-1호 의안 : 김해련 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결     제2-2호 의안 : 김재필 사외이사 후보자 선임의 건 => 승인가결             제3호 의안 : 감사 선임의 건               => 부결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건              => 승인가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건              => 승인가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위의 보고사항 중 제41기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021.3.19 - 제3호 의안 감사선임의 건이 부결되어 후임 감사 취임 전까지 기존감사가 감사로서 권리, 의무를 계속 유지할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김해련	1962-02	3	재선임	이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2) Pace University 경영대학원 졸(1986) (주)에이다임 대표이사(1999-2012) 現) (주)태경비케이 사내이사 및 관계사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재필	1961-01	3	신규선임	서울대학교 섬유공학과 졸  (1984) University of Leeds(UK)    Colour chemistry 박사 (1990) Coloration Technology 편집위원(2004-2008) 現) 서울대학교 재료공학부 교수	-