KOLON CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2021

코오롱/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,708,134	- 매출액
- 부채총계		2,849,100	- 영업이익	271,448
- 자본금		68,514	- 당기순이익	166,608
- 자본총계		859,035	*주당순이익(원)	10,889
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,166,148	- 매출액
- 부채총계		646,405	- 영업이익	29,138
- 자본금		68,514	- 당기순이익	26,553
- 자본총계		519,743	*주당순이익(원)	1,934
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,905,227,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.31
종류주식	3.68
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제66기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(안병덕) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(최준선) ⇒ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사(상근감사) 선임의 건 (김종원) ⇒ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 배당금은 [상법 제461조의2]에 따라 주식발행초과금을 감액한 금액을 재원으로 한 배당으로, [법인세법 제18조 제8호] 및 [소득세법시행령 제26조의3 제6항]에 해당하여 전액 비과세 됩니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.
※ 관련공시	2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병덕	1957-12	3	신규선임	- 2011년 ~ 2013년:코오롱글로벌 대표이사 - 2014년 ~ 2017년:㈜코오롱 대표이사 - 2018년 ~ 2020년:코오롱인더스트리 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최준선	1951-09	3	신규선임	- 1995.02~2017.02 : 성균관대학교 법학과 교수 - 2014년 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장 - 2017년 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원	신한카드 (감사위원이 되는 사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종원	1959-03	3	재선임	상근	- 2014.12~2015.12 : 우리은행 부동산금융사업본부장(집행부행장) - 2016.1~2017.12 : 우리신용정보 대표이사 - 2018.3~현재 : ㈜코오롱 상근감사