NKMAX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2021

엔케이맥스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	205,209		- 매출액
- 부채총계	69,198		- 영업이익	-19,842
- 자본금	17,356		- 당기순이익	-30,556
- 자본총계	136,011		*주당순이익(원)	-938
나. 연결	- 자산총계	205,308		- 매출액
- 부채총계	85,307		- 영업이익	-41,197
- 자본금	17,356		- 당기순이익	-41,440
- 자본총계	120,001		*주당순이익(원)	-1,272
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제19기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고, 주식매수선택권 부여의 보고 결의사항 - 제1호 의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임 : 차정헌) → 원안대로 승인 가결 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(신규선임 : 이종찬) → 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차정헌	1966-01	3	신규선임	'96~'00  연구원 Dr.Leon Eidels' laboratory, Department of Microbiology UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX '00~'02 연구전임강사 Department of Microbiology UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX '02~'03 연구전임강사 Department of Molecular and Cellular Biology Baylor College of Medicine, Houston, TX '03~現 연세대학교 치과대학 구강생물학교실 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종찬	1957-09	3	신규선임	상근	~'08 : 아산경찰서 청문감사관 ~'08 : 청와대 행정관 ~'10 : 경찰청 정보국 ~'16 : 경찰청 정보분실장(총경 퇴임)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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