Peptron, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2021

펩트론/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,701		- 매출액
- 부채총계	40,568		- 영업이익	-17,606
- 자본금	10,313		- 당기순이익	-18,382
- 자본총계	77,133		*주당순이익(원)	-1,196
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고사항》 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결     제2호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 이사 선임 후보 이병인(사내이사) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 이사 선임 후보 송민호(사외이사) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건    제5-1호 의안 : 전환 감사 후보 이기영(상근감사)   ☞ 의결 정족수 미달로 부결 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제5호의안 비상근감사 상근 전환에 관한 건 가결을 위한 의결권 확보를 위해 노력을 하였으나, 의결 정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 새로운 감사가 선임되기 전까지 감사 직무를 계속 수행하게 됩니다.
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병인	1965-05	3년	신규선임	- 서울대학교 화학공학과 졸업 - LG생명과학㈜ 기술팀 부장 - ㈜바이넥스 바이오생산 본부장 - (현) ㈜펩트론 생산 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송민호	1961-01	3년	신규선임	- 충남대학교 의과대학·의학전문대학원 원장 - 제22대 충남대학교병원장 - (현) 대한당뇨병학회 부회장 - (현) 한국과학기술한림원 정회원 - (현) 충남대학교 의과대학 교수 (충남대학교병원 내분비대사내과)	-