HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2021

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,626,222	- 매출액
- 부채총계		1,600,843	- 영업이익	150,017
- 자본금		212,236	- 당기순이익	97,931
- 자본총계		1,025,379	*주당순이익(원)	2,389
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,984,026	- 매출액
- 부채총계		917,153	- 영업이익	140,419
- 자본금		212,236	- 당기순이익	33,312
- 자본총계		1,066,873	*주당순이익(원)	836
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			32,652,152,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건>       * 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 후보 송승봉(사내이사)    → 원안대로 승인   - 제3-2호 의안 : 후보 최석규(사내이사)    → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건   - 후보 서창진    → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송승봉	1954-08	1	재선임	- 前 히타치엘리베이터코리아 대표이사 - 前 현대엘리베이터제조·R&D·미래혁신부문장 - 現 현대엘리베이터㈜ 대표이사
최석규	1966-10	1	재선임	- 前 현대엘리베이터 CHO - 前 현대엘리베이터 서비스사업부문장 - 現 현대엘리베이터 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서창진	1958-08	3	재선임	- 前 한양대학교 경영연구소장 - 現 한양대학교 경영대학교수	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서창진	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 한양대학교 경영연구소장 - 現 한양대학교 경영대학교수