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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

나노신소재/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,596		- 매출액
- 부채총계	14,309		- 영업이익	1,567
- 자본금	5,424		- 당기순이익	1,765
- 자본총계	92,287		*주당순이익(원)	167
나. 연결	- 자산총계	106,629		- 매출액
- 부채총계	14,484		- 영업이익	1,464
- 자본금	5,424		- 당기순이익	1,649
- 자본총계	92,145		*주당순이익(원)	156
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,316.325
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,146,033,030
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	7.5
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (박장우, 김미경)재선임 상근감사 1명 (전원일)재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 2020년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 이잉잉여금처분계산서(안)포함 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박장우 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김미경 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 전원일 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 가결 제8호 의안 : 임원 상여금 지급규정 제정의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박장우	1962-07	3년	재선임	現. (주)나노신소재 대표이사 한밭대학교 응용화학생명공학부 교수 LG화학기술연구원 선임연구원
김미경	1963-02	3년	재선임	現. (주)나노신소재 전무이사 삼성종합기술연구원 전문연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전원일	1962-11	3년	재선임	상근	現.(주)나노신소재 감사 (주)STX경영기획팀장 /전략기획실장 STX에너지(주)경영기획본부장/CFO