HANDYSOFT, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2021

핸디소프트/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,327		- 매출액
- 부채총계	7,290		- 영업이익	1,036
- 자본금	9,700		- 당기순이익	3,466
- 자본총계	59,037		*주당순이익(원)	179
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		12.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 정관개정의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 사내이사 이상엽 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 5-2호 의안 : 기타비상무이사 이종민 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 5-3호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1970-01	3	신규선임	홍익대학교 전자계산학과 홍익대학교대학원 전자계산학과 석사 현, 핸디소프트 영업본부장 상무이사
이종민	1961-07	3	신규선임	고려대학교 경영학과 고려대학교대학원 회계학 석사 전, 한영회계법인 근무 전, 대성합동회계사무소 근무 현, 민 회계사무소 대표
강철훈	1961-06	3	신규선임	서울대학교 화학과 서울대학교대학원 유기화학 석사 USA IOWA State University 생화학 박사 전, 한국화학연구원 전, USA IOWA State University 연구원 전, Purdue University 연구원 전, 경희대학교 한의학 연구소 전임강사 전, ㈜오상헬스케어 사외이사 현, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장 현, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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