PHILOPTICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

필옵틱스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	222,603		- 매출액
- 부채총계	130,295		- 영업이익	5,622
- 자본금	10,449		- 당기순이익	7,334
- 자본총계	92,307		*주당순이익(원)	385
나. 연결	- 자산총계	318,079		- 매출액
- 부채총계	224,248		- 영업이익	1,794
- 자본금	10,449		- 당기순이익	4,296
- 자본총계	93,830		*주당순이익(원)	225
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 2인 선임] - 사내이사 1명(재선임) - 기타비상무이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 ※의결사항 제1호 의안: 제13기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 -> 부결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호: 사내이사 선임의 건(조태형) -> 원안대로 가결 4-2호: 기타비상무이사 선임의 건(조삼열) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호의안 현금배당 승인의 건은 부결처리 되었습니다.
※관련공시		2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-17 참고서류 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조태형	1970-03	1	신규선임	- 삼성SDI - 현)필옵틱스 이사 - 현)필에너지 사업기획실장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조삼열	1957-01	1	신규선임	- 마이크로통신 - 현)RFHIC CTO