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AGM Information • Mar 29, 2021

동국산업/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 54 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	488,047		- 매출액
- 부채총계	97,115		- 영업이익	7,725
- 자본금	54,244		- 당기순이익	6,888
- 자본총계	390,931		*주당순이익(원)	134
나. 연결	- 자산총계	741,703		- 매출액
- 부채총계	211,374		- 영업이익	18,463
- 자본금	54,244		- 당기순이익	8,134
- 자본총계	530,330		*주당순이익(원)	127
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,698,173,430
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명   *감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제 54기 정기주주총회 (1) 보고사항: 영업보고, 감사보고,                내부회계관리제도 운영                실태보고                               (2) 부의 안건 :   제1호 의안 :   제54기(2020.01.01~ 2020.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 130원) →원안대로 승인   제2호 의안 :   정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인   제3호 의안 :   사내, 사외 이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자:남기성 신규선임) 3-2 사외이사 후보자:강기봉(재선임) →원안대로 승인   제4호 의안 :   감사위원회 위원이 되는 사외이사 서인열 선임의 건 →원안대로 승인       제5호 의안 :   감사위원회 위원 강기봉 선임의 →원안대로 승인   제6호 의안 :   이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 2명 중 1명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사(서인열)로 선임.
※관련공시		2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기성	1960-08	2	신규선임	동아대학교 기계공학과 졸업 동국R&S 관리부 관리임원 동국산업(주) 총괄임원 전무 (現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기봉	1956-02	2	재선임	연세대학교 금속공학과 졸업 포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수(現)	H2C(부사장)
서인열	1958-06	2	재선임	울산대학교 경영학과 졸업 현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사(現)	현대파츠닥(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강기봉	1956-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 금속공학과 졸업 포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수(現)
서인열	1958-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	울산대학교 경영학과 졸업 현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사(現)