DAOU TECHNOLOGY INC

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

다우기술/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		38,622,233	- 매출액
- 부채총계		35,377,056	- 영업이익	1,015,387
- 자본금		22,433	- 당기순이익	679,446
- 자본총계		3,245,177	*주당순이익(원)	6,370
나. 개별(별도)	- 자산총계		973,712	- 매출액
- 부채총계		418,240	- 영업이익	44,294
- 자본금		22,433	- 당기순이익	38,693
- 자본총계		555,472	*주당순이익(원)	894
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,633,308,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> - 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제2-1호 사업목적 추가     제2-2호 동등배당 관련 조항     제2-3호 전자증권제도 관련 조항     제2-4호 기타    -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)     제3-1호: 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임)     제3-2호: 사내이사 신상범 선임의 건(재선임)    -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 홍경식 선임의 건(신규선임)    -> 원안대로 가결             - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. - 감사 홍경식의 한국정보인증(주) 감사 임기는 2021년3월23일부로 만료되었습니다.
※ 관련공시	2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤덕	1961-04	3	재선임	중앙대학교 대학원 컴퓨터공학 03.01~15.12 ㈜다우기술 솔루션부문장 16.01~現 ㈜다우기술 대표이사 Daou Hongkong Limited 대표이사(겸직) 다우(대련)과기개발유한공사 동사장(겸직)
신상범	1964-09	3	재선임	경기대학교 전산학 95.06~04.03 동양시스템즈 SI사업본부 부장 04.04~ 現 ㈜다우기술 ITS부문장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍경식	1951-04	3	신규선임	상근	서울대학교 대학원 법학과 08~13 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사 13~14 대통령비서실 민정수석 15~現 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사 17.03~21.03 한국정보인증(주) 감사(비상근)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	76) 일반여행업 77) 호텔예약업 78) 배달대행업 79) 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 80) 기타 운송관련 서비스업		신규사업 관련 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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