NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 30, 2021

남해화학/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.24.
3. 정정사유	이사 선임 내역 중 출생년도 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부 내역	성명 : 하형수 출생년도 : 1960-04	성명 : 하형수 출생년도 : 1963-04

이사선임 세부내역 오기에 따른 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		589,445	- 매출액
- 부채총계		136,526	- 영업이익	26,392
- 자본금		49,679	- 당기순이익	25,044
- 자본총계		452,919	*주당순이익(원)	522
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,835,895,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 8명(감사위원 4명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		8
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고 사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의 사항    제1호 의안 : 원안승인     - 제47기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 원안승인     - 이사 선임의 건     - 2-1호 : 하형수     - 2-2호 : 이복영     - 2-3호 : 이재근     - 2-4호 : 이형권     - 2-5호 : 이광수     - 2-6호 : 조대권     - 2-7호 : 윤병철     - 2-8호 : 여인홍     - 2-9호 : 김세제     - 2-10호 : 조영조    제3호 의안 : 원안승인     - 감사위원회 위원 선임의 건       (사외이사)     - 3-1호 : 여인홍     - 3-2호 : 김세제     - 3-3호 : 조영조    제4호 의안 : 원안승인     - 감사위원회 위원이 되는 사외이사       선임의 건(김종구)    제5호 의안 : 원안승인     - 이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하형수	1963-04	1	재선임	현) 남해화학 대표이사 사장 전) 중앙회 감사위원회 사무처장 전) 중앙회 감사기획국장
이복영	1957-05	1	재선임	현) 남해화학 부사장 전) 남해화학 기술상무이사 전) 남해화학 경영기획본부장
이재근	1961-04	1	재선임	현) 남해화학 조업상무이사 전) NAA 공장장 전) 남해화학 기술본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형권	1963-04	2	신규선임	전) 화순농협 조합장	-
이광수	1952-03	2	신규선임	전) 여주농협 조합장 전) 여주신문 운영위원 전) 여주자영농고운영위원	-
조대권	1946-08	2	신규선임	전) 영산농협 조합장	-
윤병철	1962-02	2	신규선임	현) 한국지역정책개발연구원장 현) 순천대 겸임교수 전) 순천시의회 의원	-
여인홍	1957-11	2	신규선임	전) 한국농수산유통식품공사 사장 전) 농식품부 차관 전) 농식품부 식품산업정책실장	-
김세제	1961-05	2	신규선임	현) 화성시 농업정책 민간전문가 전) 태안농협 조합장	-
조영조	1956-10	2	신규선임	전) 농협유통 대표이사 전) 중앙회 도매유통본부장 전) 중앙회 산지유통본부장	-
김종구	1959-02	2	재선임	현) 남해화학 사외이사/ 감사위원 현) 회계법인 상지원 대전지점 대표 전) 대전지방공인회계사회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여인홍	1957-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 한국농수산유통식품공사 사장 전) 농식품부 차관 전) 농식품부 식품산업정책실장
김세제	1961-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 화성시 농업정책 민간전문가 전) 태안농협 조합장
조영조	1956-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 농협유통 대표이사 전) 중앙회 도매유통본부장 전) 중앙회 산지유통본부장
김종구	1959-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 남해화학 사외이사/ 감사위원 현) 회계법인 상지원 대전지점 대표 전) 대전지방공인회계사회장