INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

인카금융서비스/정기주주총회 결과/(2021.03.30)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-29
3. 정정사유	이익배당(결산배당)기준일 기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 -이익배당(결산배당)기준일	-	12-31

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	175,405		- 매출액
- 부채총계	149,909		- 영업이익	15,486
- 자본금	2,247		- 당기순이익	11,104
- 자본총계	25,496		*주당순이익(원)	2,471
나. 연결	- 자산총계	175,407		- 매출액
- 부채총계	150,323		- 영업이익	14,664
- 자본금	2,247		- 당기순이익	11,288
- 자본총계	25,084		*주당순이익(원)	2,512
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가.보고사항        1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리 운영실태보고    4)외부감사인 선임보고 나.부의안건   제1호 의안 : 제14기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건   ->원안대로 승인 됨   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ->원안대로 승인 됨   제3호 의안 : 이사 중임의 건    -제3-1호 : 사내이사 최병채 중임의 건    -제3-2호 : 사내이사 천대권 중임의 건    -제3-3호 : 사내이사 심두섭 중임의 건   ->원안대로 승인 됨   제4호 의안 : 감사 중임의 건    -제4-1호 : 감사 이병석 중임의 건    ->원안대로 승인 됨   제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억)   ->원안대로 승인   제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억)   ->원안대로 승인
4. 주주총회일자				2021-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집 결의 2021-03-12 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병채	1961-08	3년	재선임	現인카금융서비스 대표이사 現보험대리점협회 이사
천대권	1955-01	3년	재선임	現인카금융서비스 부회장 前현대해상 영업본부
심두섭	1963-10	3년	재선임	現인카금융서비스 부사장 前현대해상 육성팀장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병석	1955-02	3년	재선임	상근	現인카금융서비스 감사 前DB생명보험 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31