METALABS CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2021

메타랩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		77,020	- 매출액
- 부채총계		23,555	- 영업이익	-1,166
- 자본금		31,845	- 당기순이익	-19,340
- 자본총계		53,464	*주당순이익(원)	-319
나. 개별(별도)	- 자산총계		74,134	- 매출액
- 부채총계		13,208	- 영업이익	-1,029
- 자본금		31,845	- 당기순이익	-15,549
- 자본총계		60,926	*주당순이익(원)	-266
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제21기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) - 사외이사 최진오 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진오	1975-09	3	재선임	- 서울시립대학교 세무전문대학원 세무학과 조세법석사 - 전) ㈜케어랩스 사외이사 - 현) 대산세무그룹압구정 대표세무사 - 현) 강남세무서 국세심사위원 - 현) ㈜메타랩스 사외이사 - 현) 민생소통추진단 자문위원	-