Ensol Biosciences Inc.

AGM Information • Mar 30, 2021

엔솔바이오사이언스/정기주주총회 결과/(2021.03.30)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-29
3. 정정사유	기재오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 - 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 - 이익배당(결산배당) 기준일	-	12-31 12-31

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	12,534		- 매출액
- 부채총계	15,484		- 영업이익	-7,003
- 자본금	4,468		- 당기순이익	-10,167
- 자본총계	-2,950		*주당순이익(원)	-1,168
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				◇ 제1호 의안 : 제20기(2020년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 변경) -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이 병철 재선임의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 감사 정 재원 재선임의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제7호 의안 : 이사회결의(2020.08.06)를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건(김 영옥 외 3명, 28,500주) -> 원안대로 승인 ◇ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박 선규 외 7명, 50,500주) -> 원안대로 승인 ◇ 제9호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건(배 정돈 외 3명, 50,532주) -> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2021-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시		2021-03-12 주주총회소집 결의 2021-03-12 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 병철	1964-02	3년	재선임	동아대학교 경제학과 현 유한양행 재무담당이사 (1992.2~현재)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정 재원	1959-07	3년	재선임	비상근	충북대학교 경영학과 전 기업은행 대덕공단 지점장 (1985.1~2014.07)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31