Aroot Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

에이루트/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	113,243		- 매출액
- 부채총계	18,629		- 영업이익	-2,394
- 자본금	6,325		- 당기순이익	-18,924
- 자본총계	94,614		*주당순이익(원)	-2,104
나. 연결	- 자산총계	133,478		- 매출액
- 부채총계	39,722		- 영업이익	-2,568
- 자본금	6,325		- 당기순이익	-26,090
- 자본총계	93,756		*주당순이익(원)	-2,787
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인(김선일) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 보고 안건 1) 제 19기(2020 사업년도) 영업보고 2) 제 19기(2020 사업년도) 감사보고 3) 제 19기(2020 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 ② 부의 안건 1) 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 가결 3) 제 3호 의안 : 사외이사 김선일 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안: 2021사업년도 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안: 2021사업년도 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 6) 제6호 의안:임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선일	1965-06	3	신규선임	한양대학교 법과대학 졸업 현) 법무법인 백송 대표 변호사	현) 법무법인 백송 대표 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-