KOREA REFRACTORIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2021

한국내화/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		202,829	- 매출액
- 부채총계		58,645	- 영업이익	5,181
- 자본금		11,432	- 당기순이익	1,476
- 자본총계		144,184	*주당순이익(원)	66
나. 개별(별도)	- 자산총계		202,832	- 매출액
- 부채총계		58,648	- 영업이익	5,181
- 자본금		11,432	- 당기순이익	1,476
- 자본총계		144,184	*주당순이익(원)	66
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			781,572,120
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.96
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명) ☞ 원안대로 승인       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상배	1957-06	3	재선임	●現 한국내화(주) 대표이사 ●부산대학교 박사 ●서울대학교 공과대학원 ●서울대학교 무기재료과