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AGM Information • Mar 30, 2021

어보브반도체/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-25
3. 정정사유	정관 변경에 따른 [정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] 단위서식 삽입 규정 준수
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : - 이익배당(결산배당) 기준일 : -

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	139,611		- 매출액
- 부채총계	38,581		- 영업이익	17,050
- 자본금	8,730		- 당기순이익	13,300
- 자본총계	101,030		*주당순이익(원)	805
나. 연결	- 자산총계	140,075		- 매출액
- 부채총계	38,744		- 영업이익	17,621
- 자본금	8,730		- 당기순이익	14,041
- 자본총계	101,331		*주당순이익(원)	850
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	240
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,967,395,840
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.49
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안     제 15기(2020 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당 240원) \=> 원안대로 가결   2. 제2호 의안      사내이사 중임의 건(최 원 이사) \=> 원안대로 가결 3. 제3호 의안      감사 선임의 건(채재호 감사) \=> 원안대로 가결 4. 제4호 의안      주식매수선택권 부여의 건 \=> 원안대로 가결 5. 제5호 의안      이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 6. 제6호 의안      감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결   7. 제7호 의안      정관 변경의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최 원	1963-02	3	재선임	한국항공대 전자통신공학 졸업 전 LG반도체 MCU영업팀 팀장 현 (주)그린칩스홀딩스 대표이사 현 어보브반도체(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채재호	1955-08	3	신규선임	상근	연세대학교 전자공학 학사 전 하이닉스 상무 전 동부하이텍 부사장 전 어보브반도체 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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