SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

삼익악기/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		622,372	- 매출액
- 부채총계		399,475	- 영업이익	20,181
- 자본금		45,265	- 당기순이익	9,961
- 자본총계		222,897	*주당순이익(원)	120
나. 개별(별도)	- 자산총계		366,452	- 매출액
- 부채총계		189,343	- 영업이익	7,648
- 자본금		45,265	- 당기순이익	4,287
- 자본총계		177,109	*주당순이익(원)	51
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,176,545,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(김종섭 재선임)가결 사외이사 1명(이경형 선임)가결 감사 1명(최형욱 선임)가결
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항     1. 감사보고 및 영업보고     2. 내부회계관리제도 운영실태보고     3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건       *.3-1호 : 사내이사 선임의 건      (김종섭)이상 1인의 재선임 - 원안대로 승인       *.3-2호 : 사외이사 선임의 건      (이경형)이상 1인의 선임 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건      (최형욱)이상 1인의 선임 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거    1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당    배당금(분기배당 포함)의 비율임.
※ 관련공시	2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-03 참고서류 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종섭	1947-11	3	재선임	‘02.02.28~현재 (주)삼익악기 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경형	1946-08	3	신규선임	‘73.01~’06.12 前.서울신문사 이사 ‘06년~’08년 前.한양대학원 겸임교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최형욱	1976-09	3	신규선임	상근	‘11.01~’18.12 (주)휴롬 해외사업팀장 ‘19.01~현재 (주)메이크크리에이티브 사내이사