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Regulatory Filings • Mar 30, 2021

서울리거/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,913		- 매출액
- 부채총계	17,076		- 영업이익	-14,454
- 자본금	18,229		- 당기순이익	-25,362
- 자본총계	29,837		*주당순이익(원)	-737
나. 연결	- 자산총계	99,428		- 매출액
- 부채총계	64,853		- 영업이익	-30,107
- 자본금	18,229		- 당기순이익	-34,164
- 자본총계	34,575		*주당순이익(원)	-727
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 비상근이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(연결/별도) 보고의 건 * 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(연결/별도)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고 하였습니다. 재무제표 이사회 승인일 : 2021.3.25   ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 하종철 선임의 건   ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건   ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 비상근감사 오성헌 선임의 건   ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   ▶원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   ▶원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주주총회 보통결의)   ▶원안대로 승인 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주주총회 특별결의)   ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 이사회 승인 절차를 거쳐 2021년 03월 25일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종철	1972-12	3	신규선임	前 칸서스 자산운용 대체투자 본부장 現 (주)서울리거 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤철	1971-11	3	신규선임	現 법무법인 한별 변호사	(주)비보존헬스케어 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오성헌	1978-07	3	신규선임	비상근	前 한국상사법학회 총무간사 前 법률사무소 신&박 소속변호사 前 법무법인 세창 소속변호사 現 법무법인 오킴스 대표변호사