HC BoKwang Industry Co.,Ltd

AGM Information • Mar 30, 2021

보광산업/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,616		- 매출액
- 부채총계	54,096		- 영업이익	9,722
- 자본금	18,169		- 당기순이익	8,582
- 자본총계	77,519		*주당순이익(원)	237
나. 연결	- 자산총계	136,002		- 매출액
- 부채총계	56,799		- 영업이익	9,722
- 자본금	18,169		- 당기순이익	8,582
- 자본총계	79,203		*주당순이익(원)	237
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,633,805,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.80
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사2명 김윤수, 박철웅 재선임 -사외이사2명 최재혁, 정원춘 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 :① 감사보고              ② 영업보고              ③ 내부회계관리제도 운영                실태보고 ※부의사항 제1호 의안: 제17기(2020년1월1일~202 0년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 100원) ☞원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안:이사 선임의 건    제5-1호의안 :     사내이사 김윤수 재선임의 건      ☞원안대로 승인   제5-2호의안 :     사내이사 박철웅 재선임의 건      ☞원안대로 승인   제5-3호의안 :     사외이사 최재혁 신규선임의 건      ☞원안대로 승인   제5-4호의안 :     사외이사 정원춘 신규선임의 건      ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일(2020년12월31일)전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일(2020.12.22~2020.12.28)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 (5,555원)에 대한 1주당 배당금비율 입니다.
※관련공시		2020-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-17 주주총회소집결의 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-23 주주총회소집결의 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤수	1966-10	3	재선임	1997.11.~2013.11. 부광산업(주) 2013.12           (주)보광산업 입사 2017.08~   現     (주)보광산업 대표이사
박철웅	1943-06	3	재선임	1990.01.~2012.05  (주)신동양기업 회장 2018.04.   現     (주)보광산업 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재혁	1973-02	3	신규선임	-2005년~2006년 도립안동노인병원 내과과장 역임 -2006년~2012년 한패밀리 내과과장 역임 -2009년~2016년 영남대학교 의과대학 내과학교실 외래교수 -2013년~  現   청춘내과 원장	해당사항 없음
정원춘	1974-03	3	신규선임	前) 대구한의대 한의학과      병리학 교수 前) 대구시 한의사회 의무    이사 前) 대구시 달서구분회 기    획이사(난임사업 및     약령시행사 주무이사) 現) 정림한의원 원장 現) 대구시 한의사회 총무    이사 現) 대구한의대 한방진단    학 박사	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산의 개발, 취득, 관리, 개량처분업 및 처분대행업 - 산업단지 개발사업		추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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