SUNGWOO HITECH CO., LTD

AGM Information • Mar 30, 2021

성우하이텍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,875,859		- 매출액
- 부채총계	866,342		- 영업이익	22,489
- 자본금	40,000		- 당기순이익	-14,026
- 자본총계	1,009,517		*주당순이익(원)	-175
나. 연결	- 자산총계	3,341,459		- 매출액
- 부채총계	2,091,115		- 영업이익	5,266
- 자본금	40,000		- 당기순이익	-62,879
- 자본총계	1,250,344		*주당순이익(원)	-651
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,999,579,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (1명) 3-1안: 사내이사 강봉실 재선임의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-1) 배당금액 산정주식수     - 발행주식총수 : 80,000,000주     - 자기주식(무배당) : 8,407주     - 배당가능주식수 : 79,991,593주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강봉실	1956-01	3	재선임	(현)성우하이텍 부사장 (재경본부장)