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Regulatory Filings • Mar 30, 2021

케이피에스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,139		- 매출액
- 부채총계	25,739		- 영업이익	939
- 자본금	7,670		- 당기순이익	1,046
- 자본총계	53,400		*주당순이익(원)	71
나. 연결	- 자산총계	76,992		- 매출액
- 부채총계	26,060		- 영업이익	-387
- 자본금	7,670		- 당기순이익	-2,547
- 자본총계	50,932		*주당순이익(원)	-164
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항    - 영업 보고    - 감사의 감사보고    - 외부감사인 선임 보고          - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ●제1호의안:제21기(20.01.01~20.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    ▷원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    ▷원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건    ▷원안대로 승인   ●제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건    ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-09 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. ～ 27. (동일) 28. 의료기기 개발, 제조, 임대, 매매 29. 화장품 개발, 제조, 매매 30. 화장품 용기 개발, 제조, 매매 31. 동물용 의료기기 개발, 제조, 임대,     매매 32. 동물의약외품 개발, 제조, 매매 33. 의약품 개발, 제조, 매매 34. 의약외품 개발, 제조, 매매 및 유통 35. 기계 임대 및 매매업 36. 살균수 제조장치 개발, 제조,임대,     매매 및 유지보수 37. 전기분해 관련 및 건강용품, 생활용품,     위생용품 수출입업 38. 건강용품 개발, 제조, 매매 39. 생활용품 개발, 제조, 매매 40. 위생용품 개발, 제조, 매매 41. 전해질/전해조 개발, 제조, 매매 42. 식품첨가물 제조, 판매 43. 온라인 및 전자상거래 사업 44. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 45. 컴퓨터시스템 제조 및 공급, 설치     유지보수업 46. 컴퓨터 관련 소프트웨어 개발 및 공급,     유지보수업 47. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급,     유지보수업 48. 휴대용 단말기 공급업 49. 전자부품 제조 및 도소매업 50. 광학측정기기 및 소프트웨어 공급업 51. 검사, 측정기기, 응용장치 제조 및     공급업 52. 정밀센서, 측정 제어장치 제조 및     공급업 53. 축전기 및 충전기 관련 생산, 조립,     검사장비 제조 및 공급업 54. 수출입업, 무역업 및 동 대행업 55. 의료, 정밀, 광학기기 제조 및 유통 56. 연구용 식약재료(냉동으로 보관한     동물간 세포, 배양배지, 플레이트세트)     판매업 57. 위 각호에 관련된 부대사업일체		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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