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Regulatory Filings • Mar 30, 2021

초록뱀/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	268,770		- 매출액
- 부채총계	151,235		- 영업이익	-8,676
- 자본금	64,244		- 당기순이익	-44,264
- 자본총계	117,534		*주당순이익(원)	-434
나. 연결	- 자산총계	299,149		- 매출액
- 부채총계	165,724		- 영업이익	-8,595
- 자본금	64,244		- 당기순이익	-33,784
- 자본총계	133,426		*주당순이익(원)	-333
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(비상근) 1명 : 최상락 사외이사 1명 : 서지은
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제2-1호 의안 : 최상락(사내이사) -> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 서지은(사외이사) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제3-1호 의안 : 이경호(상근감사) -> 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2021년 3월 30일 정기주주총회의 감사 선임 안건과 관련하여 상법 제368조의4제1항 및 개정된 상법 제409조제3항에 따라 전자투표를 도입하고 출석주주의 과반수가 찬성하여 개정 상법에 따른 원안 승인 요건은 충족 하였으나, 위 개정 상법대로 정관을 변경하지 않은 경우 회사 정관에서 정한 의결 요건을 충족해야 감사를 선임할 수 있다는 최근 법무부 해석에 따라, 결과적으로 의결정족수를 채우지 못하게 됨으로써 감사 선임의 건을 부결처리하게 되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리의무가 있으므로 장인수 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최상락	1960-06	3년	신규선임	㈜테이콤 대표이사 현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서지은	1981-06	3년	재선임	한국예술종합학교 대학원 졸업 국립전통예술고등학교 시창청음강사 현) ㈜초록뱀미디어 사외이사	-