CTK Co., Ltd

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

씨티케이코스메틱스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	201,379		- 매출액
- 부채총계	23,115		- 영업이익	8,156
- 자본금	5,061		- 당기순이익	5,522
- 자본총계	178,264		*주당순이익(원)	592
나. 연결	- 자산총계	205,219		- 매출액
- 부채총계	35,845		- 영업이익	528
- 자본금	5,061		- 당기순이익	-2,003
- 자본총계	169,373		*주당순이익(원)	-48
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		855,787,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의안건> 1. 제1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건 -이익잉여금처분계산서(안) 포함) -현금배당 1주당 200원 -최대주주 본인 배당 없음 ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인   3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 강한경 ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. -최대주주 대표이사 본인 배당 없음.
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-22 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강한경	1950-05	2024.03.29	재선임	상근	고려대 학사 (주)태평양 기술관리실장 (주)태평양 종합산업 임원 및 상임감사 (주)HANA 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1)마케팅 컨설팅업 2)디자인 용역 및 개발업		신규사업 확장 및 문구 수정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-