NATURECELL CO.,LTD.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

네이처셀/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 50기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,749		- 매출액
- 부채총계	23,067		- 영업이익	-6,410
- 자본금	30,595		- 당기순이익	-18,869
- 자본총계	62,682		*주당순이익(원)	-308
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임, 사외이사 2명 신규선임, 비상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건→원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 라정찬 선임의 건→원안대로 가결 - 제2-2호 의안 사외이사 문흥안 선임의 건→원안대로 가결 - 제2-3호 의안 사외이사 고명진 선임의 건→원안대로 가결 제3호 의안 감사 김진태 선임의 건→원안대로 가결 제4호 의안 이사보수한도승인의 건→원안대로 가결 제5호 의안 감사보수한도승인의 건→원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-09 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
라정찬	1964-10	3년	재선임	- (주)알바이오 대표이사 - (주)네이처셀 대표이사 - 바이오스타 줄기세포기술연구원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문흥안	1956-01	3년	신규선임	- 건국대학교 법학전문대학원 교수 - 서울고등법원 조정위원 - 한국의료분쟁조정중재원 감정위원추천위원회 위원장	-
고명진	1958-11	3년	신규선임	- 수원중앙복지재단 대표이사 - 학교법인 예닮학원 이사장 - 수원중앙침례교회 담임목사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진태	1964-07	3년	신규선임	비상근	- 서울중앙지방검찰청 검사 - (주)팬택 지식법무실장 - (주)두산중공업 법무팀 전무 - 변호사 김진태 법률사무소