LS THiRA-UTECH CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

티라유텍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,130		- 매출액
- 부채총계	7,090		- 영업이익	-1,331
- 자본금	543		- 당기순이익	-1,082
- 자본총계	26,040		*주당순이익(원)	-206
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사업 추가 및 상법개정내용 등을 반영)   ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 사내이사 이정철 선임의 건(재선임)   ☞ 원안대로 가결   제3-2호 의안 기타비상무이사 조재관 선임의 건(신규선임)   ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 비상근감사 박종범 선임의 건(재선임)   ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정철	1971-10	3	재선임	- 숭실대학교 물리학 학사('97) - 에임시스템㈜ 솔루션 개발팀장('97.08~'11.05) - 주식회사 툴링 개발 팀장('11.05~'12.02) - ㈜티라유텍 솔루션부문장 이사('12.02~현재)
조재관	1968-01	3	신규선임	- SK C&C Hi-Tech 본부장('18.01~'20.11) - SK C&C 제조솔루션디지털그룹장('20.12~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종범	1971-12	3	재선임	비상근	- 고려대학교 법학 학사('00) - 사법연수원 ('00.03~'02.02) - 서울서부지방검찰청 검사 ('02.02~'04.02) - 전주지방검찰청남원지청 검사 ('04.02~'06.02) - 울산지방검찰청 검사 ('06.02~'08.03) - 서울중앙지방검찰청 검사 ('08.03~'10.08) - 변호사 박종범 이영원 법률사무소 변호사 ('10.08~'12.01) - 법무법인정음 변호사 ('12.01~'19.11) - 법무법인 아너스 대표변호사('19.12~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	교육 지원 서비스업		신규사업 진출을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-