SOFTCEN CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

소프트센/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,893		- 매출액
- 부채총계	21,302		- 영업이익	-489
- 자본금	17,966		- 당기순이익	-2,305
- 자본총계	35,592		*주당순이익(원)	-66
나. 연결	- 자산총계	70,472		- 매출액
- 부채총계	28,100		- 영업이익	4,045
- 자본금	17,966		- 당기순이익	903
- 자본총계	42,372		*주당순이익(원)	26
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1.영업보고   2.감사보고   3.내부회계관리제도 운영실태보고   4.외부감사인 선임보고 나. 부의 안건   1. 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인   2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건   → 원안대로 승인   3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(재선임)    제 3-1호 의안 :  사외이사 후보자  홍선화   → 원안대로 승인   4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)    제 4-1호 의안 : 감사 후보자  김병호   → 원안대로 승인   5. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   → 원안대로 승인   6. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 참고서류 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-03 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍선화	1968-08	3년	재선임	전국재해구호협회 - 대외협력(홍보)팀장 - 대외협력실장 - 재난안전연구소 책임연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병호	1955-03	3년	재선임	비상근	김병호 회계사무소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	45. 디스플레이 소재, 부품, 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업 46. OLED 공정장비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업 47. 전자기계장치 및 자동화설비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업 48. 레이저 응용설비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-