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Regulatory Filings • Mar 30, 2021

지노믹트리/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,071		- 매출액
- 부채총계	7,816		- 영업이익	-9,196
- 자본금	9,993		- 당기순이익	-11,795
- 자본총계	95,255		*주당순이익(원)	-590
나. 연결	- 자산총계	117,896		- 매출액
- 부채총계	22,641		- 영업이익	-12,409
- 자본금	9,993		- 당기순이익	-11,723
- 자본총계	95,255		*주당순이익(원)	-590
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사(상근) : 재선임1명 - 사외이사(비상근) : 신규선임1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 이사 선임의 건   4-1호 의안: 사내이사 오태정 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인(가결)   4-2호 의안: 사외이사 정동준 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인(가결) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-09 감사보고서 제출 2021-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오태정	1966-12	3	재선임	-97 성균관대학교 생물학 박사 -97~01 한국원자력연구소 post-doc -01~현재 (주)지노믹트리 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동준	1972-10	3	신규선임	-08 순천향대학교 의학 박사 -08~11 순천향대학교 의과대학 post-doc -11~현재 순천향대학교 의과대학 병리학 교수	해당사항 없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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