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Regulatory Filings • Mar 30, 2021

서진시스템/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	364,596		- 매출액
- 부채총계	206,428		- 영업이익	320
- 자본금	9,050		- 당기순이익	-19,811
- 자본총계	158,168		*주당순이익(원)	-1,094
나. 연결	- 자산총계	692,052		- 매출액
- 부채총계	450,148		- 영업이익	4,906
- 자본금	9,050		- 당기순이익	-5,838
- 자본총계	241,904		*주당순이익(원)	-304
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제14기 정기주주총회 회의 목적사항] ※ 보고사항 : ① 영업보고                ② 감사보고                ③ 내부회계관리제도                   운영실태 보고     ○ 제1호 의안 :        제14기(2020.01.01~2020.12.31)        재무상태표, 손익계산서 및        이익잉여금처분계산서 등        재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인     ○ 제2호 의안 :        정관 일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인     ○ 제3호 의안 :감사 선임의 건        - 제3-1호 의안 :          정전환 상근 감사 선임의 건      ☞ 의결정족수 부족으로 인한 부결     ○ 제4호 의안 :        이사보수 한도 승인의 건        ☞ 원안대로 승인     ○ 제5호 의안 :        감사보수 한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 이에 따라     상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로     다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행합니다.
※관련공시		2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출