NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

남선알미늄/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		295,153	- 매출액
- 부채총계		105,608	- 영업이익	-1,515
- 자본금		55,243	- 당기순이익	10,539
- 자본총계		189,545	*주당순이익(원)	95
나. 개별(별도)	- 자산총계		276,932	- 매출액
- 부채총계		102,870	- 영업이익	-1,421
- 자본금		55,243	- 당기순이익	-2,462
- 자본총계		174,062	*주당순이익(원)	-22
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제48기 재무제표(2020.1.1 ~ 2020.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ▶ 원안대로 승인   2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)   　▣제2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건   ▶ 원안대로 승인 　▣제2-2호 의안 : 사내이사 장규한 선임의 건   ▶ 원안대로 승인 　▣제2-3호 의안 : 사내이사 박찬홍 선임의 건   ▶ 원안대로 승인    ▣제2-4호 의안 : 사외이사 김하중 선임의 건   ▶ 원안대로 승인   3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건         ▶ 원안대로 승인   4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 참고서류 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	- 조선대 교육대학원 졸업 - 現 SM그룹 회장 - 現 ㈜남선알미늄 이사
장규한	1961-09	2	재선임	- 前 ㈜남선알미늄 자동차사업부문 공장장 - 前 ㈜남선알미늄 대표이사
박찬홍	1962-08	2	신규선임	- 前 ㈜남선알미늄 자동차사업부문 생산본부장 - 現 ㈜남선알미늄 자동차사업부문 경영총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김하중	1960-06	2	신규선임	- 前 광주지방검찰청 목포지청장 - 前 국회입법조사 처장	-