NICE Holdings Co., Ltd

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

NICE/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,730,355	- 매출액
- 부채총계		1,480,757	- 영업이익	153,148
- 자본금		18,941	- 당기순이익	52,928
- 자본총계		1,249,598	*주당순이익(원)	447
나. 개별(별도)	- 자산총계		473,226	- 매출액
- 부채총계		160,855	- 영업이익	19,196
- 자본금		18,941	- 당기순이익	-14,070
- 자본총계		312,371	*주당순이익(원)	-371
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	270
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,220,981,760
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 270원 ▶ 원안대로 승인됨 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 후보자 : 김원우) ▶ 원안대로 승인됨 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원우	1993-09	3	신규선임	2017.10 ~ 2018.03: ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 2018.04 ~ 2020.09: ㈜NICE홀딩스 비서실 팀장 2020.10 ~ 현재: (現)㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장 2018.03 ~ 현재: (現)에스투비네트워크㈜ 사내이사 2020.06 ~ 현재: (現)에스투비네트워크㈜ 대표이사