WINHITECH CO., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

윈하이텍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,087		- 매출액
- 부채총계	41,596		- 영업이익	-3,829
- 자본금	5,328		- 당기순이익	659
- 자본총계	52,491		*주당순이익(원)	65
나. 연결	- 자산총계	96,359		- 매출액
- 부채총계	45,839		- 영업이익	-8,212
- 자본금	5,328		- 당기순이익	-1,455
- 자본총계	50,520		*주당순이익(원)	83
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항   - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)    ▶ 원안대로 승인가결   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건    ▶ 원안대로 승인가결   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건    ▶ 원안대로 승인가결   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 승인가결   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 참고서류 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성환	1947-10	3년	재선임	상근	前 동아대학교 교수 現 (주)윈하이텍 감사