AJ Networks Co.,Ltd.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

AJ네트웍스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,588,170	- 매출액
- 부채총계		1,300,162	- 영업이익	22,953
- 자본금		46,822	- 당기순이익	-3,317
- 자본총계		288,008	*주당순이익(원)	-86
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,204,138	- 매출액
- 부채총계		905,693	- 영업이익	50,287
- 자본금		46,822	- 당기순이익	17,121
- 자본총계		298,445	*주당순이익(원)	374
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	210
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,832,681,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 3명 사외이사 2명 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고안건    1) 영업보고    2) 감사보고    3) 외부감사선임보고    4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제 21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관개정 승인의 건    - 제3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)    - 제4호 의안 : 이사선임의 건    - 제5호 의안 : 감사선임의 건    - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    - 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 참고서류 2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문덕영	1959-05	1	재선임	고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장
이현우	1961-07	1	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 수료 現 AJ네트웍스(주) 대표이사
박대현	1971-10	1	신규선임	서울대학교 사회복지학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 前 두산그룹 전략기획본부 現 AJ네트웍스(주) 지주부문 총괄임원(경영기획실장)
김태엽	1975-03	1	재선임	하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID) 서울대학교 경영학MBA 現 어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승우	1961-02	1	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표 現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문	현대코퍼레이션 홀딩스(사외이사)
김범수	1963-09	1	신규선임	서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사	부광약품 주식회사(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황인산	1960-03	3	신규선임	상근	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 고려대학교 경영대학원 박사(수료) 前 하나은행 부행장