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Regulatory Filings • Mar 30, 2021

펄어비스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	765,983		- 매출액
- 부채총계	127,921		- 영업이익	167,181
- 자본금	6,540		- 당기순이익	109,778
- 자본총계	638,061		*주당순이익(원)	9,008
나. 연결	- 자산총계	897,192		- 매출액
- 부채총계	260,281		- 영업이익	157,294
- 자본금	6,540		- 당기순이익	100,854
- 자본총계	636,911		*주당순이익(원)	8,276
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명: 최형규(재선임) 상근감사 1명: 홍성주(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 액면분할의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 최형규 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 상근감사 홍성주 선임의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-16 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최형규	1974-08	3년	재선임	- KAIST 전산 학사 - KAIST 테크노MBA 석사 - (전)NHN엔터테인먼트 이사 - (현)데브시스터즈벤처스 대표이사 - (현)펄어비스 사외이사	- (현)데브시스터즈벤처스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성주	1970-05	3년	재선임	상근	- (전)다음커뮤니케이션즈 게임 부문장 - (전)다음게임 대표이사 - (전)온네트 대표이사 - (현)팀오투 대표이사 - (현)펄어비스 상근감사