Misto Holdings Corporation

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,758,441	- 매출액
- 부채총계		1,901,113	- 영업이익	341,078
- 자본금		61,115	- 당기순이익	197,739
- 자본총계		1,857,328	*주당순이익(원)	2,306
나. 개별(별도)	- 자산총계		662,624	- 매출액
- 부채총계		254,709	- 영업이익	-8,716
- 자본금		61,115	- 당기순이익	-47,524
- 자본총계		407,915	*주당순이익(원)	-788
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	185
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,117,730,215
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 2명 - 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				● 제 1호 의안 제 31 기 회계연도 (2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 ● 제 2호 의안 이사 선임의 건    - 제 2-1호      사내이사 선임의 건(윤명진)      : 원안대로 승인    - 제 2-2호      기타비상무이사 선임의 건(정승욱)      : 원안대로 승인    - 제 2-3호      사외이사 선임의 건(김해성)      : 원안대로 승인    - 제 2-4호      사외이사 선임의 건(윤영미)      :원안대로 승인   ● 제 3호 의안 감사 선임의 건(윤영선) : 원안대로 승인 ● 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 ● 제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다. - 상기 '2.배당' 중 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금입니다. [시가배당기준 산술평균종가: 보통주 43,600원]
※ 관련공시	2021-02-15 주주총회소집결의 2021-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤명진	1970-10	3	신규선임	- 現 (주)휠라홀딩스 글로벌기획실 상무 - 前 씨윗코리아 경영기획 - 前 웅진폴리실리콘 전략기획팀
정승욱	1971-10	3	신규선임	- 現 휠라코리아 주식회사 COO - 前 제일기획(주) 글로벌부문   - 前 코오롱그룹 경영전략본부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김해성	1958-12	3	신규선임	- 前 (주)이마트 상근고문 - 前 (주)이마트 대표이사 부회장 - 前 신세계 그룹 전략실 사장 - 前 (주)신세계인터내셔널 대표이사	-
윤영미	1963-12	3	신규선임	- 現 국민연금공단 비상임이사 - 現 대통령 직속 국가기후환경회의 위원 - 現 서울시 녹색서울시민위원회 위원 - 現 서울시 소비자정책위원회 위원 - 現 한국교직원공제회 사회공헌위원회 위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤영선	1956-06	3	재선임	상근	- 現 (주)휠라홀딩스 감사 - 現 법무법인(유) 광장 고문 - 前 회계법인 삼정KPMG 부회장 - 前 제 24대 관세청장