Advanced Digital Chips Inc.

AGM Information • Mar 30, 2021

에이디칩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-23
3. 정정사유	정관 변경에 따른 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 -정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일: 12-31 -이익배당(결산배당) 기준일:-

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,595		- 매출액
- 부채총계	18,008		- 영업이익	-3,041
- 자본금	25,984		- 당기순이익	-8,213
- 자본총계	27,587		*주당순이익(원)	-161
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2020.1.1.∼2020.12.31.)재무제표 승인의 건 \==> 원안대로 가결(승인)   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 \==> 원안대로 가결(승인)   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김미선 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 이혜수 재선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 정태선 선임의 건 \==> 원안대로 가결(승인)   제4호 의안 : 감사 전정우 재선임의 건 \==> 원안대로 가결(승인)   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결(승인)     제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결(승인)
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-23 정기주주총회결과 2021-03-15 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-02-10 참고서류 2021-02-10 참고서류 2021-02-08 참고서류 2021-02-10 주주총회소집공고 2021-02-10 주주총회소집공고 2021-02-08 주주총회소집공고 2021-02-10 주주총회소집결의 2021-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김미선	1961-11	3	재선임	- 현)골든에이지인베스트 대표이사 - 현)에이디칩스 대표이사
이혜수	1990-01	3	재선임	- Millers Pharmacy Pharmacist - 현)에이디칩스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광현	1962-04	3	신규선임	- 전)킴스버튼 사장 - 현)현대해상 성북대리점 사장	-
정태선	1960-07	3	신규선임	- 현)덕흥약업사 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전정우	1960-11	3	재선임	비상근	- 전)삼안프라자 공동 대표이사 - 현)비앤에스조인트 이사 - 현)에이디칩스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 의약품 제조·판매 및 도·소매업 30. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도.소매업, 제조업, 수출입업 31. 생활용품 제조·판매 및 도·소매업 32. 전 각호에 부대한 일체사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	배제 (없음)	적용 (제30조 (이사 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-