HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2021

하이텍팜/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,446		- 매출액
- 부채총계	33,302		- 영업이익	-3,324
- 자본금	3,544		- 당기순이익	-3,152
- 자본총계	95,144		*주당순이익(원)	-445
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		354,439,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.29
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건    1) 제1호의안 : 제23기 재무제표 승                   인의 건                   -> 원안대로 승인    2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건                   -> 원안대로 승인    3) 제3호의안 : 이사 선임의 건         제3-1호 의안 사내이사 김정수                      선임의 건                   -> 원안대로 승인         제3-2호 의안 사내이사 김영훈                      선임의 건                   -> 원안대로 승인    4) 제4호의안 : 이사의 보수한도 승                   인의 건                   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1958-07	2년	재선임	- 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 ㈜하이텍팜 대표이사
김영훈	1965-04	2년	신규선임	- 충남대학교 화학과 박사(04.02) - 現 ㈜하이텍팜 중앙연구소 연구소장 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사