VT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

브이티지엠피/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	139,738		- 매출액
- 부채총계	62,812		- 영업이익	9,811
- 자본금	17,079		- 당기순이익	6,461
- 자본총계	76,926		*주당순이익(원)	201
나. 연결	- 자산총계	158,931		- 매출액
- 부채총계	88,499		- 영업이익	5,461
- 자본금	17,079		- 당기순이익	-1,308
- 자본총계	70,432		*주당순이익(원)	34
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(강동윤)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ⇒ 원안대로 승인   제2호 의안 : 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관일부변경의 건 제3-1호 : 사업목적 추가의 건 ⇒ 원안대로 승인     제3-2호 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사선임의 건   제4-1호 : 사내이사 강동윤 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인   제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동윤	1971-12	3년	재선임	前 로엔케이 이사 現 더케이홀딩스 대표이사 現 브이티지엠피 이사 現 큐브엔터테인먼트 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조[목 적] 중간생략 <추가> 102. Battery 및 관련 System과 소재의      개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및      서비스 103. 환경 기자재의 제조, 가공, 판매 및      시공업 104. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박,      모터사이클, 전투용 차량 등 운송장      비용과 건설기계 및 장비등 기타 수      송기구용Battery 및 관련 시스템과      소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임      대업 및 서비스업 105. 전력저장용 Battery와 전력변환 및      관리관련 시스템과 소재의 개발, 제      조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 106. 전기 공사업 107. 정보통신 공사업 108. 신재생 에너지 설비의 제작 및 설치업 109. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입,      제조 및 매매 110. 전지제조설비 및 자동화설비 설계      제작, 수출입업 111. 전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출      입업 112. 에너지 및 Display 장비, 부품 및      제품제조 판매업 113. 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및      자문업 114. 전지 제조 및 전지제조설비 기술사      용료, 로열티 115. 기타 전기기계 및 전기 변환장치 제      조업 116. 수소연료전지 부품의 개발, 제조 및      판매 117. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급      촉진법"의 제2조1호  가목에 따른      수소에너지의 개발 118. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급      촉진법"의 제2조1호  가목에 따른      수소에너지의 제조를 위한 기계장치      의 개발, 제조 및 판매 119. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급      촉진법"의 제2조1호  가목에 따른      수소에너지의 개발, 제조, 공급 및      공급망의 건설, 운영 120. 전기기기 및 전자제품의 제조, 가공      및 매매 121. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공      및 매매와 시공 122. 전력저장용 설비 및 관련제품의 제조,      설치 및 매매 123. 기술용역업 124. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		각호에 관련된 신규 사업목적의 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-