WOOREE BIO CO., LTD

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

우리바이오/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,389		- 매출액
- 부채총계	28,143		- 영업이익	-3,522
- 자본금	22,459		- 당기순이익	-6,318
- 자본총계	88,246		*주당순이익(원)	-145
나. 연결	- 자산총계	646,102		- 매출액
- 부채총계	500,977		- 영업이익	39,050
- 자본금	22,459		- 당기순이익	16,983
- 자본총계	145,125		*주당순이익(원)	386
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 가. 제21기 감사보고 나. 제21기 영업보고 다. 제21기 내부회계 운영결과 및      운영 실태 보고 라. 제21기 재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경    : 상법 개정에 따른 조문 정비 등    -> 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 : 사내이사 권경환(신규)    -> 승인   2-2호 의안 : 사내이사 엄태욱(중임)    -> 승인   * 제2-3호의안 하민호 사내이사 후보자는 일신상의 사유로 사내이사 후보직을 고사하였습니다. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    -> 승인 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건    -> 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제21기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 제3호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 임직원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.
※관련공시		2021-03-24 참고서류 2021-03-24 주주총회소집공고 2021-03-24 주주총회소집결의 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권경환	1950-06	3	신규선임	우리이앤엘주식회사 대표이사 우리조명주식회사 대표이사
엄태욱	1969-04	3	재선임	우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장 우리조명 경영기획 총괄 부사장 우리바이오 경영기획 총괄 부사장 뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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