ILSHIN STONE CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

일신석재/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		0	- 매출액
- 부채총계		0	- 영업이익	0
- 자본금		0	- 당기순이익	0
- 자본총계		0	*주당순이익(원)	0
나. 개별(별도)	- 자산총계		94,043	- 매출액
- 부채총계		41,825	- 영업이익	1,641
- 자본금		38,728	- 당기순이익	634
- 자본총계		52,217	*주당순이익(원)	8
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			0
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0
종류주식	0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	0
종류주식	0
배당주식총수(주)		보통주식	0
종류주식	0
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				* 회의 목적 사항    1) 보고사항 :             감사보고,             영업보고,             내부회계관리제도       운영실태보고,              2) 의결사항       제1호 의안 :           제50기(2020.01.01 ~       2020.12.31)       재무제표(결손금처리       계산서(안)       포함) 승인의 건       - 원안대로 승인       제2호 의안 :         정관 일부개정의 건       - 원안대로 승인       제3호 의안 :       이사 선임의 건       (기타비상무이사 1명 재선임        후보자 김선욱)       - 원안대로 승인       제4호 의안       감사 선임의 건       (비상근 감사1명 재선임        후보자 박재형)               - 원안대로 승인             제5호 의안       이사 보수한도 승인의 건       - 원안대로 승인       제6호 의안       감사 보수한도 승인의 건       - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선욱	1963-12	3	재선임	(주)일화 전략기획본부장 통일그룹 경영기획실장(현)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재형	1956-05	3	재선임	상근	(주)스톤아트 대표이사 (주)나우에셋 회장 (주)일신석재 감사(현)