REMED CO.,LTD.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

리메드/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,569		- 매출액
- 부채총계	48,584		- 영업이익	1,792
- 자본금	3,044		- 당기순이익	-1,635
- 자본총계	24,985		*주당순이익(원)	-273
나. 연결	- 자산총계	73,466		- 매출액
- 부채총계	48,679		- 영업이익	1,684
- 자본금	3,044		- 당기순이익	-1,834
- 자본총계	24,787		*주당순이익(원)	-306
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명 이근용 재선임, 홍성필 선임, 기타비상무이사 1명 박통일 선임, 비상근감사 1명 홍기승 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    제1-1호 의안 : 제18기 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결    제1-2호 의안 : 제18기 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 이근용 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결    제3-2호 의안 : 홍성필 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 박통일 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 홍기승 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역의 경우 이사회 결의로 정합니다.
※관련공시		2021-02-22 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-17 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근용	1968-01	3	재선임	'20.06~현재 (주)리메드 이사회 의장 '03.07~'20.06 (주)리메드 대표이사
홍성필	1968-08	3	신규선임	'20.11~현재 (주)이끌레오 대표이사 '06.05~'20.11(주)리메드 사장
박통일	1984-09	3	신규선임	'19.08~현재 키움프라이빗에쿼티 투자운용1팀장 '16.06~'19.06 코리아와이드파트너스 투자사업본부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍기승	1958-07	3	신규선임	비상근	'18.3~현재 IBK 자산운용 사외이사 '16.1~'19.12 유진그룹 유진초저온 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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