TOBESOFT Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

투비소프트/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,578		- 매출액
- 부채총계	17,839		- 영업이익	2,501
- 자본금	18,556		- 당기순이익	-22,473
- 자본총계	44,739		*주당순이익(원)	-745
나. 연결	- 자산총계	64,080		- 매출액
- 부채총계	25,621		- 영업이익	-1,985
- 자본금	18,556		- 당기순이익	-26,188
- 자본총계	38,458		*주당순이익(원)	-866
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결     제2호 의안 : 정관일부변경의 건 ▶ 원안대로 가결     제3호 의안 : 감사선임의 건       제3-1호 의안 : 이재순 감사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결       제3-2호 의안 : 문호민 감사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ▶ 원안대로 가결     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 2억원) ▶ 원안대로 가결     제6호 의안 : 이사해임의 건(주주제안)       제6-1호 의안 : 조강희 사내이사 해임의 건 ▶ 의안 미상정       제6-2호 의안 : 김보형 사내이사 해임의 건 ▶ 의안 미상정
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제6호 의안 : 이사해임의 건(주주제안)    법원결정으로 주주총회 의안으로 상정하지 않음 - 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2021-03-29 소송등의판결ㆍ결정 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재순	1958-03	3년	신규선임	비상근	법무법인 서평 대표변호사
문호민	1978-04	3년	신규선임	비상근	세무법인 삼도 영등포지점 세무사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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