HANKUK CARBON CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

한국카본/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		478,319	- 매출액
- 부채총계		97,789	- 영업이익	75,728
- 자본금		21,980	- 당기순이익	57,379
- 자본총계		380,531	*주당순이익(원)	1,377
나. 개별(별도)	- 자산총계		484,833	- 매출액
- 부채총계		87,056	- 영업이익	75,265
- 자본금		21,980	- 당기순이익	57,962
- 자본총계		397,776	*주당순이익(원)	1,391
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,743,989,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.35
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 180원 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : 후보자 이명화                 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명화	1962-10	3	재선임	- 현 (주)한국카본 공동대표이사 - 현 (주)한국신소재 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	선박용 기자재 제조, 판매업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-