ASTA Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

아스타/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	8,302		- 매출액
- 부채총계	1,864		- 영업이익	-3,486
- 자본금	5,746		- 당기순이익	-9,516
- 자본총계	6,438		*주당순이익(원)	-828
나. 연결	- 자산총계	8,303		- 매출액
- 부채총계	1,872		- 영업이익	-6,081
- 자본금	5,746		- 당기순이익	-11,057
- 자본총계	6,431		*주당순이익(원)	-962
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 재선임, 비상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 :     1.감사보고     2.영업보고     3.내부회계관리제도 운영실태보고       나. 부의안건  :   -제1호의안 : 제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 조응준 선임의 건    → 원안대로 승인                  2-2호 의안 : 사내이사 김양선 선임의 건    → 원안대로 승인      2-3호 의안 : 기타비상무이사 장준호 선임의 건      → 원안대로 승인      2-4호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건    → 원안대로 승인             -제3호의안 : 감사 선임의 건    → 원안대로 승인(감사 김우용) -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조응준	1954-02	3년	재선임	- 77.02 서울대학교 화학공학 학사 - 84.05 美휴스턴대학교 화학공학 박사 - 85.11 美휴스턴대학교 경영학 석사 - 85.12~87.12 한국에너지연구소 선임연구원 - 87.12~88.12 한화그룹 종합기획실 차장 - 89.01~91.06 삼성그룹 비서실 부장 - 91.07~97.12 ㈜녹십자 기획조정실 전무이사 - 98.01~04.09 ㈜녹십자 사장 및 대표이사 - 02.05~03.07 경향신문사 대표이사 회장 - 06.01~현재 ㈜아스타 대표이사
김양선	1958-06	3년	재선임	- 81.02 서강대학교 화학 학사 - 86.05 美휴스턴대학교 표면물리학 박사 - 86.03~95.02 한국표준과학연구원 선임연구원 - 95.03~99.12 세명대학교 일반화학과 교수 - 00.09~02.08 美버지나아코먼웰스대학교 교환교수 - 03.08~05.12 ㈜프로테오니크 연구소장 - 06.01~현재 ㈜아스타 사내이사
장준호	1957-12	3년	재선임	- 80.02 서울대학교 기계공학 학사 - 82.02 서울대학교 기계설계학 석사 - 87.05 美스탠포드대학교 기계공학과 박사 - 88.01~92.12 삼성전자 종합기술원 - 93.01~95.05 삼성SDS 벤처비즈니스 팀장 - 95.06~현재 인포뱅크㈜ 이사 - 09.04~현재 ㈜아스타 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건호	1959-09	3년	재선임	- 81.02 서울대학교 경영학 학사 - 84.02 서울대학교 재무관리 석사 - 91.11 美미네소타대학교 경영학 박사 - 99.10~03.08 조흥은행 리스크관리본부장 부행장 - 03.10~11.07 KDI 국제정책대학원 교수 - 11.08~13.06 국민은행 리스크관리그룹 부행장 - 13.07~14.09 국민은행 은행장 - 15.03~현재 한국금융연구원 초빙연구원 - 15.12 ~현재 ㈜아스타 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우용	1956-01	3년	재선임	비상근	- 78.02 중앙대학교 경제학 학사 - 85.03~92.12 삼성생명 경영관리팀 - 93.01~93.10 삼성그룹 구조조정본부 재무팀 차장 - 96.01~98.12 삼성생명 경영지원팀 팀장 - 99.10~02.12 삼성투신 경영지원실 실장 - 03.01~03.12 ㈜녹십자 경영기획실 상무 - 05.09~07.04 동부생명 상무 - 07.05~12.12 ㈜파라다이스 전무이사 - 13.06~15.12 사회복지법인 함께하는 재단 대표 - 15.12~현재 ㈜아스타 감사