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Regulatory Filings • Mar 30, 2021

엑셈/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,808		- 매출액
- 부채총계	6,983		- 영업이익	8,660
- 자본금	3,388		- 당기순이익	7,643
- 자본총계	71,825		*주당순이익(원)	231
나. 연결	- 자산총계	94,382		- 매출액
- 부채총계	13,819		- 영업이익	9,648
- 자본금	3,388		- 당기순이익	8,664
- 자본총계	80,563		*주당순이익(원)	248
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조종암 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 조광현 선임의 건 (재선임) 제3-3호 : 사내이사 고평석 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조종암	1965-05	3년	재선임	(現) (주)엑셈 대표이사(CEO)
조광현	1973-10	3년	재선임	(現) (주)엑셈 상무이사(CFO&COO)
고평석	1972-09	3년	재선임	(現) (주)엑셈 상무이사(CSO)