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AGM Information • Mar 30, 2021

인팩/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		319,763	- 매출액
- 부채총계		205,338	- 영업이익	12,966
- 자본금		5,000	- 당기순이익	5,702
- 자본총계		114,424	*주당순이익(원)	337
나. 개별(별도)	- 자산총계		170,654	- 매출액
- 부채총계		80,727	- 영업이익	3,276
- 자본금		5,000	- 당기순이익	7,595
- 자본총계		89,927	*주당순이익(원)	759
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,500,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제48기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안: 제48기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) --> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) --> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안: 제49기 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최오길	1942-01	3	재선임	고려대학교 경영대학 2004년 ~ 현재: (주)인팩 대표이사 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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